Audyt prawny

Audyt związany z oceną prawidłowości i efektywności organizacji prawnej firmy, planowaną transakcją – przejęciem spółki, nabyciem jej udziałów lub akcji, nabyciem nieruchomości lub objęciem funkcji zarządczych w organach spółki jest koniecznością. W celu zdiagnozowania, oceny ryzyk związanych z aktywnościami podejmowanymi w biznesie, a także w celu zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami własnych działań lub zaniechań, warto przeprowadzić audyt prawny i/lub podatkowy. 

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia całościowe lub częściowe badanie biznesu pod względem prawnym (legal due diligence):

  • weryfikację dokumentacji (akt rejestrowych, ksiąg wieczystych, spraw sądowych i administracyjnych, umów), dokonanie analiz prawnych, przeprowadzenia rozmów z kadrą zarządzającą, badanie stanu prawnego ruchomości, nieruchomości, a także badanie legalności prowadzonej działalności
  • weryfikację stanu prawnego przedmiotu audytu (przedsiębiorstwa, nieruchomości, kontrahenta) w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ryzyk oraz wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości
  • sporządzenie sprawozdania (raportu) zawierającego opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem, wykryte nieprawidłowości, braki i zidentyfikowane ryzyka prawne oraz rekomendacje
  • weryfikację kluczowych obszarów działalności audytowanego podmiotu:
    • obowiązujących przepisów – ustawodawstwa dotyczącego działalności badanej firmy
    • istniejącej struktury właścicielskiej (wspólników, akcjonariuszy), zagadnień korporacyjnych (związanych z organizacją i funkcjonowaniem spółki)
    • umów zawartych z członkami organów podmiotu, wspólnikami, akcjonariuszami oraz podmiotami powiązanymi
    • umów zawartych z kontrahentami
    • istniejących sporów, trwających postępowań sądowych, administracyjnych (podatkowych), sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, zawartych ugód
    • kwestii pracowniczych
    • spraw związanych z prawami własności intelektualnej
    • zobowiązań i obciążeń spółki, w tym udzielonych gwarancji, poręczeń i weksli, ustanowionych hipotek
    • spraw konsumenckich
    • zobowiązań administracyjno-prawnych (publiczno-prawnych)
    • posiadanych decyzji administracyjnych (koncesji, zgód, pozwoleń)
    • realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
    • realizacji udzielonych zamówień publicznych
    • zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa
    • stanu prawnego nieruchomości, majątku firmy
    • procedur, regulaminów, przyjętych praktyk